Was wir tun

Blockchain-Forensik ist weder automatisiert noch trivial. Jeder Fall verlangt eine manuelle, geduldige und methodische Rekonstruktion: Wie haben sich die Mittel bewegt, wer hat sie bewegt und wo befinden sie sich jetzt? Wir kombinieren kommerzielle Enterprise-Werkzeuge (Chainalysis Reactor, TRM Labs, Elliptic Lens, Crystal) mit intern entwickelten On-Chain-Analysen.

Wann uns eingesetzt wird

Identifizierung des Pfads entwendeter Mittel nach Hack, Phishing oder Betrug.
Rekonstruktion verborgener Krypto-Vermögenswerte in Scheidungs- oder Erbstreitigkeiten.
Kartierung eines Adressnetzwerks, das einer bekannten Gegenpartei zuzurechnen ist.
Prüfung der Herkunft eingehender Mittel (AML- und KYT-Analyse).
Ermittlungen zu kompromittierten Exchanges, Mixern oder Bridges.
Bereitstellung ergänzender Intelligence in bereits laufenden Ermittlungen.

Abgedeckte Chains

Bitcoin · Ethereum (inkl. aller ERC-20 und L2) · Tron · BSC · Solana · Polygon · Arbitrum · Optimism · Avalanche · Lightning Network · Monero (heuristische Analyse) · Zcash (heuristische Analyse)

Für Fälle mit aufstrebenden Chains oder Privacy Coins führen wir eine kostenlose Machbarkeitsprüfung durch.

Unser Prozess

Intake

Erfassung von Transaktions-Hashes, Wallet-Notizen, vorhandener Dokumentation und Ereignis-Timeline.

Clustering

Identifikation der Adress-Cluster, die der Gegenpartei zugeordnet werden können, mittels heuristischer Analyse.

Tracing

Rekonstruktion des Geldflusses durch Mixer, Bridges, DEXs und zentrale Exchanges.

Zuordnung

Identifikation von VASPs, Exchanges und Gegenparteien entlang des Pfads für Freeze-Maßnahmen.

Berichterstattung

Forensisches Gutachten, strukturiert für den Einsatz vor Gericht, mit Chain of Custody und Reproduzierbarkeit.

Sachverständigenaussage

Gutachterunterstützung in der Verhandlung und Zusammenarbeit mit gerichtlich bestellten Sachverständigen, Staatsanwaltschaften und Strafverfolgungsbehörden.

Berichtsformat

Jeder Auftrag endet mit einem strukturierten forensischen Dossier auf Deutsch, Italienisch oder Englisch, ergänzt durch:

Executive Summary (1–2 Seiten)
Detaillierte Fall-Chronologie
Visueller Flussgraph der Mittel (PDF + SVG)
Analyse-Tabelle jeder relevanten Transaktion (Timestamp, Hash, Betrag, identifizierte Gegenpartei)
VASP-Zuordnung und Bewertung der Rückgewinnbarkeit
Operative Empfehlungen (Freeze-Notifikationen, Strafanzeigen, juristische Maßnahmen)
Technischer Anhang mit Methodik und eingesetzten Werkzeugen

Zeitrahmen und Kosten

Ein einfacher Fall (lineares Tracing, 1–2 Hops) wird typischerweise in 5–10 Werktagen abgeschlossen. Komplexe Fälle mit Mixern und Cross-Chain-Bewegungen benötigen 3–6 Wochen. Der Kostenvoranschlag wird nach einer kostenlosen Vorabbewertung stets schriftlich übermittelt.

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