Iluminamos las transacciones en la blockchain. Nuestro equipo de investigadores veteranos utiliza múltiples suites forenses para analizar y visualizar el flujo de fondos sobre Bitcoin, Ethereum y otras cadenas, extrayendo inteligencia operativa para la recuperación de fondos, procedimientos penales y litigios.
El análisis forense blockchain no es automático ni sencillo. Cada caso requiere una reconstrucción manual, paciente y metódica de cómo se movieron los fondos, quién los movió y dónde se encuentran ahora. Combinamos herramientas comerciales de nivel enterprise (Chainalysis Reactor, TRM Labs, Elliptic Lens, Crystal) con análisis on-chain desarrollados internamente.
Para casos que involucren cadenas emergentes o privacy coins, realizamos una evaluación preliminar de viabilidad gratuita.
Recogida de hashes de transacción, notas de wallet, documentación existente y cronología del evento.
Identificación de los clusters de direcciones atribuibles a la contraparte mediante análisis heurístico.
Reconstrucción del flujo de fondos a través de mezcladores, puentes, DEX y exchanges centralizados.
Identificación de VASP, exchanges y contrapartes a lo largo del recorrido para acciones de congelamiento.
Peritaje forense estructurado para su uso en sede judicial, con cadena de custodia y reproducibilidad.
Apoyo pericial en audiencia e interacción con peritos judiciales, Fiscalías y fuerzas del orden.
Cada encargo concluye con un dossier forense estructurado en italiano, inglés o español, acompañado de:
Un caso sencillo (rastreo lineal, 1-2 saltos) se cierra normalmente en 5-10 días laborables. Los casos complejos con mezcladores y movimientos cross-chain requieren 3-6 semanas. El presupuesto se entrega siempre por escrito tras una evaluación preliminar gratuita.
Cuanto más tiempo pase, más se dispersan los fondos. Contáctenos antes de 24h desde un incidente para maximizar las probabilidades de congelamiento.
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